Vino deportado de Florida.( Cortesía | El Siglo ) Nacionales Nidal Waked regresó a Panamá Vino deportado del estado de la Florida donde pasó los últimos meses de prisión
( ) Nacionales Empresario Nidal Waked vuelve a Panamá Waked había sido acusado de blanqueo de capitales producto del tráfico de drogas, conspiración y fraude bancario
El empresario Nidal Waked.( Archivo | El Siglo ) Nacionales Rechazan multa de $20 millones a Waked Yasser Williams, abogado de Waked en Panamá, indicó que la multa fue negada por el juez
Nidal Waked.( Archivos ) Nacionales Nidal Waked podría recuperar su libertad en 3 meses El empresario de 47 años de edad cumple prisión preventiva desde el 4 de mayo de 2016, cuando fue detenido en Colombia
Nidal es acusado de ser parte de una red de blanqueo de capitales.( EFE | El Siglo ) Nacionales Nidal Waked se declara culpable Empresario panameño llega a acuerdo con autoridades gringas
El Balboa Bank fue intervenido por las autoridades panameñas en mayo de 2016.( Archivo ) Nacionales El Gobierno estadounidense retira las sanciones al panameño Balboa Bank En un breve comunicado, la OFAC anunció la retirada de las sanciones a las empresas Balboa Bank and Trus
El Grupo Bancario BCT tiene activos consolidados que superan los 1.340 millones de dólares.( archivo ) Nacionales Banco BCT de C.Rica adquirirá Balboa Bank, intervenido tras sanción de EE.UU. El Grupo Bancario BCT tiene activos consolidados que superan los 1.340 millones de dólares
Se le negó por segunda vez la petición de una fianza.( ) Nacionales Juicio contra Nidal Waked en EE.UU. será el 30 de octubre El juicio contra el empresario panameño, Nidal Waked Hatum, en los Estados Unidos, iniciará el próximo 30 de octubre
Nacionales Nidal Waked se declara inocente El empresario deberá seguir detenido hasta la fecha en que se le llame a juicio por los cargos imputados
Varias empresas que son propiedad del empresario fueron incluidas en la Lista Clinton.( Larish Julio | El Siglo ) Nacionales Waked reitera que no es socio de Nidal La aclaración del empresario se da luego de la extradición de Nidal a EE.UU.
