Panamá sale de la lista de paraíso fiscal

Cambio. Panamá salió ayer de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así lo informó el presidente de la República Juan Carlos Varela.

Un comunicado de la Presidencia indica que Panamá hizo un compromiso político de alto nivel con la GAFI y GAFILAT para salir de la nefasta lista mediante la Ley 23 de 2015.

Dentro de las acciones que tomó el país están: criminalizar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para la congelación de activos de terroristas y el establecer medidas eficaces de debida diligencia del cliente con el fin de aumentar la transparencia.

Además, una unidad de inteligencia financiera y la garantía de mecanismos capaces para la cooperación internacional.

Varela calificó de ‘victoria' la votación en la GAFI. "Errores del pasado que estamos corrigiendo uno a uno. Vientos fuertes de transparencias que soplan en nuestro país y sobre todo lo que esto representa, más oportunidad, más inversión extranjera, menos presión al sistema financiero y más turismo", dijo el presidente.

Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) señala que la asociación ve como positiva la noticia.

Añadió que el trabajo no culmina aquí, pues se perdieron 20 corresponsalía bancarias.