Dos cuentas en Panamá recibían dinero de Brasil en caso Mossack & Fonseca
Hasta el momento, los fiscales afirmaron que hay cuatro personas a los cuales se les ha imputado cargos por presunto blanqueo de capitales
- jueves 23 de marzo de 2017 - 2:23 PM
Fiscales del Ministerio Público (MP), que adelantan la investigación financiera en el caso Lava Jato y donde se vincula la firma de abogados Mossack & Fonseca confirmaron que dos cuentas bancarias establecidas en suelo patrio recibían dineros procedentes de Brasil.
En conferencia de prensa, los fiscales contaron que una de las cuentas pertenecía a la representante legal en Brasil del buffete panameño y la otra a los socios de la firma. El envío de fondos se habría dado por el asesoramiento de la firma para que sus clientes en el país sudamericano pudieran ocultar dineros, origen y propiedad.
Hasta el momento, los fiscales afirmaron que hay cuatro personas a los cuales se les ha imputado cargos por presunto blanqueo de capitales, pero no descartan que haya más personas ligadas a los presuntos ilícitos.
En la conferencia, recordaron que las pesquisas iniciaron el 30 de enero de 2016, tas diligencias realizadas en Brasil que dieron con varias diligencias de allanamientos en ese país.
