En 2016, el presidente del Grupo Waked International S.A (WISA), Abdul Waked, y su sobrino, Nidal Waked, fueron incluidos por el Tesoro estadounidense en la llamada "Lista Clinton".( Archivo ) Nacionales Tiendas libre de impuesto de Waked cierran en principal aeropuerto de Panamá Se trata de las empresas Duty Free Américas Panamá LLC, de EE.UU., y Attenza Duty Free, del Grupo Motta de Panamá
Nidal es acusado de ser parte de una red de blanqueo de capitales.( EFE | El Siglo ) Nacionales Nidal Waked se declara culpable Empresario panameño llega a acuerdo con autoridades gringas
Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas.( Archivo ) Nacionales Dulcidio se reunirá con el Tesoro de EE.UU. El titular del MEF están en una misión oficial en Washington
Ayer se realizó en la UP IV Foro de discusión denominado, Lista Clinton.( Erick Marciscano | El Siglo ) Nacionales EE.UU. trabaja a la carta con Lista Clinton Un golpe a la economía del país, a la libre empresa, al desarrollo económico y al sistema bancario
Nidal Waked está detenido en Colombia.( Archivo | El Siglo ) Nacionales Defensa legal de Nidal niega dilatación en extradición Cambios. La defensa legal del empresario Nidal Waked, negó que esté tratando de dilitar su extradición hacia Estados Unidos.
La empresa Félix B. Maduro.( Archivo | El Siglo ) Nacionales Venderán una empresa de Wisa Felix B. Maduro estaba en la mira para ser vendida, luego de haberse destapado el escándalo por la inclusión del grupo en la lista Clinton.
( ) Nacionales Nidal Waked: 'No tengo nada que negociar con la DEA' Fue detenido el pasado 4 de mayo en Colombia. Espera la extradición a EE.UU.
Abdul Waked solicita se muestran las pruebas en su contra.( Archivo | El Siglo ) Nacionales ‘Caso Waked es la negación de lo absurdo' La consecuencia social de la negativa de la OFAC, es la perdida de empleos en Panamá, dijo Balladares
Nacionales Waked pide al Gobierno verdadera intervención Presidente del Grupo Wisa se reunió con directivos del CNA; dice que norteamericanos no han presentado pruebas en su contra
Abdul Waked presiona a OFAC en la Corte estadounidense.( Archivo | El Siglo ) Nacionales Waked lleva caso contra OFAC a esfera judicial de los gringos Exige al Tesoro que muestre las pruebas con que lo incluyó en la lista Clinton
