Panamá refuerza la trazabilidad de transacciones en criptomonedas

Con el fin de fomentar la transparencia y combatir el uso indebido de criptomonedas, se han emprendido iniciativas clave en Panamá para capacitar a profesionales en la trazabilidad de estas transacciones.

La Cámara de Comercio Digital y Blockchain, en colaboración con la firma de abogados Panama Legal Group y la empresa suiza Global Ledger, han desarrollado un programa de formación dirigido a abogados y expertos del sector. Durante este proceso, se han mostrado herramientas de trazabilidad que permiten identificar direcciones de billeteras digitales, etiquetar perfiles de riesgo y detectar posibles vínculos con actividades delictivas, incluyendo el financiamiento de grupos terroristas.

Rodrigo Icaza, de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, subrayó que “el riesgo de actos ilícitos no reside en la tecnología, sino en el desconocimiento de esta”. Añadió que la tecnología Blockchain ya ha resuelto muchos problemas que las leyes aún no han abordado eficazmente.

Además, este esfuerzo no solo está dirigido a abogados, sino también a fiscales, jueces y profesionales dedicados a la persecución de delitos. Las herramientas presentadas permiten comprender las relaciones entre direcciones de criptomonedas y detectar actividades delictivas con mayor eficiencia.

Por su parte, Janice Becerra, representante de Panama Legal Group, destacó la importancia de que los actores legales, comerciales y financieros trabajen de manera conjunta para detectar y mitigar los riesgos asociados con el uso de criptoactivos.

Ricardo Vera, gerente comercial de Global Ledger, afirmó que Panamá, por ser un país referente en materia financiera en América Latina, tiene el potencial de convertirse en un líder en la trazabilidad de transacciones con criptomonedas. “Hemos iniciado este proceso de capacitación porque creemos que Panamá debe ser un modelo a seguir en este ámbito”, concluyó.

Este esfuerzo conjunto busca mitigar los riesgos y garantizar un uso más transparente de las criptomonedas, promoviendo la seguridad en el ecosistema financiero digital.