- martes 10 de mayo de 2016 - 12:00 AM
EXPEDIENTE
Documentos extraídos de internet es la única información que reposa en el expediente que se encuentra en la fase sumarial en la averiguación que adelanta la Fiscalía Primera de Drogas que investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales que señala al Grupo Wisa.
Guillermina McDonald, abogada de Grupo Wisa, aseveró ayer en una visita al Avesa, que en la diligencia se determinó que solo existen un par de notas enviadas para verificar las empresas.
Recalcó que el MP, a través de la Fiscalía Primera de Drogas, tiene la obligación de hacer su propia investigación sobre una notitia criminis .
‘Es nuestro derecho participar de la mano en estas averiguaciones ', dijo.
‘En el expediente no consta ningún documento original o copia autenticada indictment que relacione a mi cliente', señaló.
Reiteró que su cliente Abdul Waked está dispuesto a levantar el velo corporativo ‘para que no pierdan el tiempo buscando quién es'.
‘Él estará mostrando quiénes son los dueños de sus empresas y todos los estados financieros para que se determine de dónde proviene su dinero', manifestó la abogada.
Garantizarán empleos
En relación al supuesto cierre de las compañías que son propiedad de Waked, McDonald informó que ninguna empresa ha sido cerrada.
Se están asegurando los empleos de nacionales y extranjeros, manifestó.
Al respecto, el presidente Juan Carlos Varela indicó ayer que utilizará todo el andamiaje gubernamental para que las plazas de trabajo de las empresas del Grupo Waked se mantengan.
Para ello estableció una comisión administrativa que estará en contacto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Sobre las críticas a la rapidez de la investigación contra Wisa, debido a que no pasó lo mismo con el escándalo de los papeles de Panamá con Mossack Fonseca, señaló que ambos casos son distintos.
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FECHA
5 d e mayo se abrió el expediente que reposa en el MP
