MP inspecciona cuentas bancarias de Papadimitriu
Avanza proceso por el supuesto encubrimiento de $300 millones en paraísos fiscales
- miércoles 04 de mayo de 2016 - 12:00 AM
INSPECCIÓN
La Fiscalía Primera Anticorrupción inspeccionó ayer cuentas bancarias que mantiene el exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu en el banco Banistmo como parte de la investigación por presunto enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos y peculado.
La diligencia que instruye la fiscal Tania Sterling guarda relación con una denuncia interpuesta por el abogado Sidney Sittón, quien acusa a Papadimitriu de ocultar más de $300 millones en bancos del Principado de Andorra.
Sittón manifestó que la diligencia de la Fiscalía se da en virtud de ‘transacciones sospechosas' realizadas por el exministro.
Según el abogado, la fiscal llamará en los próximos días a indagatoria a Papadimitriu.
Otras pesquisas
Se conoció que la fiscal también ha realizado diligencias en notarías, archivos nacionales y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). También ha enviado cuatro asistencias judiciales al Principado de Andorra para conocer si el exministro mantiene o no cuentas en ese país.
Además, pidió a la Contraloría un informe sobre las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de Papadimitriu al ingresar y al salir del cargo de ministro en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
A la vez, solicitó al Registro Público un informe sobre las propiedades que posee el exministro.
Se defiende
El exministro se defendió a través de su abogado Gustavo Pereira, quien manifestó que las diligencias bancarias forman parte de las actividades investigadoras que tiene que realizar la fiscalía para esclarecer los hechos denunciados.
Dijo que ‘en ninguna de las diligencias hechas ha habido una respuesta relativa que corroboren los hechos denunciados'.
‘Por reserva del sumario no puedo revelar la cifra de cuentas inspeccionadas', dijo. A la vez, señaló que hasta el momento no han sido notificados de diligencias de indagatoria.
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ACUSACIÓN
4 a sistencias judiciales ha pedido Panamá al Principado de Andorra en este proceso
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Pesquisas
La investigación contra el exministro conenzó el pasado 10 de marzo de 2015 por una denuncia de Sittón.
