Con ayuda de abogados transfirieron dinero ajeno

En la trama de la sustracción ilegal de dinero de la cuenta por la suma de 770 mil 013.38 de un hombre de nacionalidad salvadoreña, la ex participante del programa Calle 13, Kimberly Chang recibió depósitos por 17 mil 500, solo en el mes de diciembre de 2020.

Según la fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, la investigación por la presunta comisión de un Delito Financiero que desarrolla Atención Primaria constituye el delito precedente de la que desarrolla por la modalidad de blanqueo de capitales.

El 28 de abril pasado la juez de garantías Clara Montenegro, firma la orden de practicar una diligencia de allanamiento en la residencia de Armando Leonardo Smith De La Rosa, ubicada en Punta Paitilla, calle 53, corregimiento de San Francisco, en busca de evidencias.

Causas individuales

Pero ya el 5 de marzo de 2021 en concordancia con una nota enviada por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se individualiza a los presuntos autores de los hechos delictivos bajo investigación.

Uno de los supuestos autores es Armando Antonio Gutiérrez Pavon, nicaragüense de 23 años, según documentos oficiales es propietario de un auto sedán color blanco y además, en una base de datos se registra una boleta para el 8 de febrero de 2021, en el vehículo modelo deportivo, del año 2017 cuyo presunto propietario es Cristopher Nelzon Cardona, de nacionalidad venezolana.

Según información judicial supuestamente Guetiérrez Pavon es director, presidente y suscriptor de la sociedad anónima Importadora y Exportadora JAACE, S.A., constituida el 29 de septiembre de 2020.

Jesús Billy Gil González, panameño de 23 años, otro supuesto beneficiado del dinero transferido, fue ubicado por los investigadores mediante una boleta registrada el 27 de febrero de 2021, al vehículo marca Audi, modelo A4 de 2008, cuya propietaria presuntamente es Kimberly Michelle Évila González, dueña también , según la fiscalía, del auto BMW, modelo X 5 DE 2007 y del vehículo Nissan 370-Z del año 2010.

De acuerdo con datos de la DIJ, Gil González, para el 25 de enero de 2021 se le ubica una ‘novedad' en la policía de La Chorrera, relacionada al carro 370-Z, pero no especifica que tipo de novedad.

A Clarke Bethancourth, abogado, de 28 años, según el informe judicial, supuestamente se le otorgó poder general mediante escritura el 10 de septiembre de 2020 sobre la persona jurídica de Importadora y Exportadora JAACE, S. A.

Leonardo Alexis Watson Miranda, de 26 años, propietario del vehículo marca Mazda, modelo CX5 del año 2019.

Las cuentas bancarias

Según la carpeta penal, la entidad bancaria Scotiabank, entregó información relacionada a las cuentas de Clarke Bethancourth, Leonardo Alexis Watson Miranda, Jesús Billy Gil González y del titular de la cuenta descrito con las siglas A.M.J.B, en la cual presuntamente se efectuaron transacciones ilícitas de dinero.

La fiscalía identificó que la cuenta del cliente salvadoreño A.M.J.B. fue abierta el 17 de diciembre de 2009, con un abono inicial de 340 mil dólares, proveniente de un depósito a plazo fijo cuyo propósito de la cuenta es la generación u obtención de capital producto de los intereses.

Los investigadores cotejaron la información suministrada por Scotiabank relacionada al correo electrónico perteneciente al titular de la cuenta usurpada A.M.J.B., y a través de un metadato se identificó que el susodicho correo electrónico fue falsificado supuestamente por Armando Gutiérrez.

De igual forma la fiscalía y la DIJ lograron sustentar que el 26 de febrero de 2020, el nicaragüense Antonio Pavon depositó 10 dólares para activar la cuenta de A.M.J.B y desde ese día hasta el 28 de enero de 2021 iniciaron las salidas de dinero de la cuenta. Continuará...