La Procuraduría General de la Nación alertó a la ciudadanía, especialmente a los comerciantes de la Zona Libre de Colón, sobre una nueva modalidad de estafa que ha sido reportada por varias víctimas.

La estafa consiste en que un estafador se comunica telefónicamente con un comerciante, expresando su interés en comprar mercancía en grandes cantidades y prometiendo realizar el pago mediante transferencia bancaria. Para generar confianza, el estafador envía una captura de pantalla de la supuesta transferencia por WhatsApp.

Posteriormente, envía camiones alquilados para recoger la mercancía. Sin verificar la veracidad de la transferencia con su banco, el comerciante asume que todo es legítimo y entrega la mercancía. Luego, se da cuenta de que el pago nunca llegó a su cuenta, convirtiéndose en otra víctima de fraude.

La Procuraduría instó a los comerciantes a estar alertas y a compartir esta información con sus colegas, ya que la prevención es clave para evitar ser víctima de este tipo de fraudes.

La Dirección de Seguridad de la Zona Libre de Colón también ha recomendado a las empresas usuarias tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas de estafas, como realizar la debida diligencia sobre los clientes, especialmente aquellos que realizan negocios por primera vez. Además, sugirió confirmar la acreditación de los fondos en la cuenta bancaria antes de proceder con la entrega de la mercancía y verificar con el banco si la transferencia fue realizada en efectivo o mediante cheque.

Datos del Ministerio Público revelan que entre enero a febrero van 956 estafas, de las cuales 30 son agravadas.