- lunes 08 de abril de 2024 - 12:03 AM
JUICIO. Hoy 27 personas acusadas por el presunto delito de blanqueo de capitales en el caso denominado ‘Panama Papers’, serán sentados en el banquillo de los acusados ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
El expediente que consta de 528 tomos, implica a directivos del desaparecido despacho de abogados Mossack & Fonseca y se deriva de una investigación periodística publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación realizada en el 2016. Allí se menciona que la firma facilitó la creación de sociedades ‘offshore’ utilizadas para actividades de blanqueo de capitales.
La jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, decidió acumular en una sola causa los expedientes ‘Panama Papers’ y ‘Lava Jato’, ya que guardan similitudes en las personas imputadas y en las actividades investigadas por el Ministerio Público.
Entre los imputados en ambos casos figuran los exdirectivos de Mossack & Fonseca Jurgen Mossak, Ramón Fonseca Mora, el abogado Ramsés Owen, Edison Teano, María Mercedes Riaño, Sandra Alejandrina Naranjo, Luis Adonay Martínez, George Allen, Leticia Montoya, Rey Franklin Taylor, entre otros.
El juicio será transmitido a través del canal de YouTube del Órgano Judicial.
