DGI | Ministerio Público desmantela red que borraba cuentas millonarias del E-Tax
La Operación Pandora investiga una presunta red que eliminaba pagos al fisco del sistema E-Tax para negociar créditos fiscales
- miércoles 08 de julio de 2026 - 12:05 PM
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Agrega El Siglo en Google ↗️El Ministerio Público (MP) desmanteló este miércoles una presunta organización integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), señalada de eliminar cuentas millonarias dentro del sistema E-Tax para luego negociar créditos fiscales de forma fraudulenta.
La acción, denominada Operación Pandora, incluyó 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Las autoridades mantienen órdenes de captura contra aproximadamente 19 personas.
De acuerdo con la investigación, la red presuntamente eliminaba del sistema los pagos realizados por contribuyentes al fisco, provocando que esos montos quedaran registrados como pagos no aplicados.
El objetivo era que esos créditos fiscales, que ya habían sido cancelados, pudieran ser vendidos por su valor real a una entidad crediticia establecida en el país, generando beneficios económicos ilícitos.
El monto de las cuentas afectadas supera los 40 millones de dólares, según informó el Ministerio Público.
Durante los operativos, las autoridades recuperaron equipos tecnológicos y documentos que serán analizados como parte de la investigación.
Ayer, la Contraloría General de la República informó que presentó, el 2 de julio de 2026, una denuncia contra Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI. La acción se basa en un informe de auditoría fechado el 29 de junio de 2026, sobre actuaciones relacionadas con el ejercicio de su cargo.
La entidad también ordenó medidas precautorias sobre el patrimonio de Ureña González hasta por $432,152.83, luego de que una auditoría forense detectara una diferencia entre los recursos de origen conocido y los movimientos financieros analizados.
