La investigación guarda relación con tres transferencias.( Luis García - Roberto Barrios ) Nacionales Caso Publio De Gracia | Ninoska Ríos queda bajo arresto domiciliario También enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento injustificado
Comparecerá la tarde de este martes ante un juez de garantías.( Luis Garcia ) Nacionales Publio de Gracia en audiencia: bajo la lupa por patrimonio no justificado Está programada para las 2:00 de la tarde en Plaza Ágora
Investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.( Redes sociales ) Nacionales Aprehenden a exdirector de la DGI por presunto enriquecimiento Las autoridades realizaron acciones en diferentes puntos de Panamá y Panamá Oeste
El MP indica que la trama habría ocasionado un perjuicio económico de $40 millones. Nacionales Fraude a la DGI: envían a prisión a uno de los presuntos gestores La justicia ordenó la detención provisional de Adolfo Cosme Quintero
La aprehensión fue efectiva luego que el hombre se presentará ante el Ministerio Público.( Cedida ) Nacionales DGI: cae otra ficha del supuesto tumbe de $40 millones Hoy fue aprehendido uno de los principales sospechosos del fraude fiscal investigada dentro de la operación Pandora
El gremio indicó que el caso afecta la reputación de Panamá.( Cedida ) Nacionales APEDE pide poner orden en la DGI tras escándalo La investigan por presuntas irregularidades detectadas
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostiene que la presunta organización estaría conformada por funcionarios de la DGI, abogados y representantes de empresas privadas.( Luis García/El Siglo ) Nacionales Operación Pandora deja 12 detenidos y dos con arresto domiciliario Las defensas anunciaron recursos de apelación contra las medidas impuestas por el tribunal tras la audiencia
Comparecen la tarde de este jueves ante un juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.( Roberto Barrios - El Siglo ) Nacionales [VIDEO] Fraude en la DGI: implicados dan la cara ante el juez Los presuntos integrantes de una red se encuentran en audiencia
El monto de las cuentas afectadas supera los 40 millones de dólares, según informó el Ministerio Público.( Cedida ) Nacionales DGI | Ministerio Público desmantela red que borraba cuentas millonarias del E-Tax La Operación Pandora investiga una presunta red que eliminaba pagos al fisco del sistema E-Tax para negociar créditos fiscales
Crónica Roja Se desploma elevador de la DGI y un trabajador fallece Un trágico accidente laboral ocurrió en la sede de la DGI en Avenida Balboa cuando un elevador se desprendió durante labores de mantenimiento
