Tienen bajo la lupa a los lavadores de dinero

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), con apoyo de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, realizó la jornada de capacitación: Prevención de Blanqueo de Capitales en servicios y productos financieros y no financieros, dirigida a funcionarios, representantes de más de diez entidades judiciales y administrativas responsables de la prevención, detección, investigación y juzgamiento del delito de blanqueo de capitales.

Isabel Pérez Henríquez, directora de la UAF señaló que este tipo de actividades permiten a las autoridades judiciales, administrativas y de investigación, contar no solo con información adecuada, sino también con el desarrollo de habilidades estratégicas que permitan mejorar sus procesos de análisis e investigación.

El evento contó con la participación de expositores de la talla de Erika Pérez, especialista en inteligencia y análisis financiero procedente de Colombia; y Gustavo Gelpí, Juez Federal de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. También participaron panameños de organismos de supervisión.