El Tesoro de EE.UU. saca al Soho Mall de Panamá de "la lista Clinton"
Waked y 68 empresas asociadas a él fueron tachados por el Tesoro estadounidense por supuesto blanqueo de capitales
- jueves 15 de junio de 2017 - 8:12 AM
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy el levantamiento de las sanciones impuestas al centro comercial Soho Mall de Panamá, el cual se encontraba hasta hoy en "la lista Clinton" por haber sido propiedad del magnate Abdul Waked.
Waked y 68 empresas asociadas a él fueron tachados por el Tesoro estadounidense por supuesto blanqueo de capitales desde mayo de 2015, sin embargo, aquellas que han podido ser adquiridas por terceros han sido aliviadas de las sanciones que prohíben cualquier tipo de trámite comercial con empresas estadounidenses.
Ese es el caso del Soho Mall de Panamá, el cual estaba en manos de un fideicomiso pero fue adquirido la semana pasada por los grupos mexicanos Inmobiliaria Citelis y CAABSA.
Las que aparecen como nuevas dueñas del centro comercial en el Registro Público de Panamá desde el 5 de junio son las sociedades anónimas Inmobiliaria Citelis Panamá e Inversiones Amilena Inc., de reciente creación por los bufetes Anzola Robles & Asociados y Morgan & Morgan, respectivamente.
La venta fue anunciada oficialmente hoy, un día antes de la fecha en la que vencía la licencia especial que la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a los dueños de Soho para lograr su venta.
