MP retoma investigación en el caso ‘Papeles de Panamá'
Las pesquisas se suspendieron en enero pasado por un amparo presentado por la firma
- domingo 26 de marzo de 2017 - 12:05 AM
PROCESO
La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada retomará la investigación seguida a la firma panameña de abogados Mossack & Fonseca por el caso denominado ‘Papeles de Panamá'.
Esto, luego de que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oydén Ortega, ponente dentro de una acción de amparo de garantías constitucionales en este proceso, accedió a devolver el expediente original a la fiscalía para continuar con las pesquisas.
La investigación fue suspendida en enero pasado debido a una apelación de los defensores de los socios principales de la firma, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, contra una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia que les negó un amparo de garantías presentado.
Para que Ortega pueda continuar el análisis del expediente y resolver la acción contra el amparo, la fiscalía remitirá al magistrado copias autenticadas del expediente compuesto por 34 tomos.
Génesis del caso
La investigación inició el 5 de abril de 2016 tras el escándalo mundial del supuesto uso de sociedades offshore , presuntamente creadas por la firma, para ocultar millonarias fortunas de algunas personalidades.
El pasado 28 de septiembre de 2016, cumplido el término ordinario para el perfeccionamiento de la investigación, la referida fiscalía solicitó al Juzgado Decimoséptimo de Circuito de lo Penal de Panamá, un plazo excepcional hasta el agotamiento del proceso investigativo.
El 12 de octubre de 2016, mediante el Auto N.° 9, el juzgado a cargo de Baloísa Marquínez, acogió la petición de la fiscalía.
Posteriormente, la defensa de la firma apeló mediante un amparo de garantías contitucionales la decisión ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, que también declaró improcedente el recurso presentado.
Luego, la firma procedió a apelar el rechazo del recurso ante la CSJ y es lo que tiene pendiente por resolver el magistrado Ortega. La fiscalía investiga un presunto delito de blanqueo de capitales.
