[Resumen 2022] Casos de alto perfil... ¿habrá condenas el próximo año?

La mayoría de las investigaciones judiciales en Panamá, de las denominadas "casos de alto perfil", iniciaron hace más de cinco años. De modo que este año 2022  fue solo un paso más hacia la esperada resolución  de estos casos. Aunque desde ya el año entrante se perfila como el momento para que se defina si los imputados deben responder ante la justicia.

El Siglo web elaboró un breve resumen de los casos más polémicos y su avance. 

Fepafut

Se abren los juicios del conocido "caso Fepafut”,  donde la jueza tercera de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clelia De La Rosa Mendoza,  reprogramó la audiencia para el 11 de enero de 2023 a las 9:00 a.m., y como fecha alterna el 6 de febrero del mismo año.

Este proceso penal es seguido a dos personas, entre ellos un expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, y delito financiero en la modalidad de corrupción en el sector privado.

New Business

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales llamó a juicio a 20 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por el caso New Business, fijando fecha de juicio principal del 17 al 28 de abril de 2023 y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023.

El Ministerio Público inició investigación, el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América que se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de $43,9 millones en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore .

El Estado ha logrado la recuperación, mediante esta investigación, de aproximadamente $9,2 millones en acciones , las cuales están en manos del Tesoro Nacional.

El pasado 9 de diciembre, el Órgano Judicial informó que la jueza tercera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, mediante el auto N.° 23 de 9 de diciembre de 2022, decretó la apertura de causa criminal contra  Ricardo Martinelli, expresidente de la República de Panamá por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso “New Business” .

Para el abogado Carlos Herrera Delegado, en el año 2023 en materia de justicia,  el Órgano Judicial tendrá un rol crucial, "quizás como nunca en la historia de la República, ya que deberá desatar un número plural de causas penales en donde se llevan al banquillo de los acusados a importantes funcionarios que dirigieron este país, entre ellos a expresidentes, exministros y exdiputados". 

'Chichi' De Obarrio

En tanto, Clelia De La Rosa, jueza de liquidación de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, abrió causa penal contra tres personas, entre ellos, Adolfo De Obarrio, exsecretario privado de la Presidencia de la República del período 2009 al 2014, por ser supuestos infractores de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. La jueza, en esta misma resolución, fijó como fecha de audiencia ordinaria el 2 de mayo de 2023, a las 9:00 a.m., y como fecha alterna el 1 de agosto del mismo año.

Este expediente tiene su origen en 2016 con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, por un posible incremento injustificado del caudal patrimonial de un exservidor público que ejerció las labores de secretario privado de la Presidencia del 2009 al 2014, figura delictiva de la cual también se vieron beneficiadas familiares y allegados del exfuncionario.

Odebrecht

Otro caso imposible de olvidar es Odebrecht en donde hay dos expresidentes de la República imputados.  Aquí también la jueza Baloisa Marquínez llamó a juicio a 36 personas imputadas por presunto delito de blanqueo de capitales, mediante Auto Mixto No. 09, con fecha 7 de noviembre de 2022.

La jueza sobreseyó provisionalmente a 11 personas y definitivamente a 1 ciudadana por el delito de blanqueo de capitales.

El tribunal fijó como fecha de juicio del 1 al 18 de agosto de 2023, a las 9:00 a.m. y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 octubre de 2023 a las 9:00 a.m.

Para esta última fecha la juzgadora designó defensores públicos alternos para garantizar el derecho de defensa, en el evento que no comparezcan los defensores técnicos particulares.

La audiencia preliminar de este caso, se realizó del 12 al 28 de septiembre pasado. En este caso están imputados y llamados a juicio dos expresidentes de la República Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

Mientras que el jurista, Ernesto Cedeño espera que en el 2023 haya justicia y certeza del castigo para las personas que salgan culpables dependiendo a las pruebas presentadas. "Si no hay condenados seriamos la vergüenza de país. Hay que ser espectadores para que la cosa se lleven de la mejor manera. El pueblo quiere que aplique la justicia para todas esas personas que se les ha vinculado a casos".

'Diablos rojos'

En el caso denominado “Compensación de los Diablos Rojos”, la jueza primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá llamó a juicio a 198 personas imputadas por la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terretre (ATTT).

Fijaron fecha de audiencia ordinaria del 1 al 29 de septiembre de 2023, y como fecha alterna del 9 de octubre al 7 de diciembre de 2023, ambas a las 9:00 a.m.

Panamá Papers

En el caso Panamá Papers, el juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales fijó como nueva fecha de audiencia ordinaria desde el 13 de noviembre al 4 de diciembre de 2023 a las 9:00 a.m., dentro del proceso penal que se le sigue a 29 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Mientras que la fecha alterna con la designación de defensores públicos desde el 15 de enero hasta el 2024 a las 9:00 a.m. Este caso esta relacionado con la presunta filtración de documentos de una firma de abogados de Panamá.

Autopista

La audiencia preliminar alterna dentro del caso denominado “Autopista Arraiján-La Chorrera”, la jueza primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá se acogió al término de ley para calificar el sumario seguido a nueve personas, entre ellos dos exministros, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de las diferentes formas del peculado, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas.

Este expediente, que consta de 128 tomos, guarda relación con presuntas irregularidades en el contrato de diseño y construcción para la reparación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, durante el período 2010-2017.

Cobranzas

La jueza tercera liquidadora adjunta de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clelia De La Rosa Mendoza, se acogió al término de ley para calificar el sumario seguido a seis ciudadanos, imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como “Cobranzas del Istmo”.