Panamá logra salida de la lista gris de GAFI
Fueron tres años de trabajo, implementando importantes medidas contra el lavado
- sábado 28 de octubre de 2023 - 12:00 AM
Panamá finalmente logró salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al determinarse que el país ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Esta decisión, que se anunció durante la reunión plenaria del GAFI en Francia, es luego de un proceso que inició desde junio de 2019 en el que Panamá implementó importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Entre las acciones que se implementaron en el país está la actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgos, relativo al Financiamiento del Terrorismo (FT); al igual que incremento de personal en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y en el Ministerio Público (MP); desarrollo de guías sobre los riesgos identificados y los posibles mitigadores para el sector no financiero; e incremento en el desarrollo de supervisiones en base al riesgo.
Además se adoptó el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), por medio de la Ley 129 de 2020, entre otras acciones financieras.
