Panamá continúa en lista gris, pero obtiene avances

Fiscalización. La lista de jurisdicciones bajo supervisión, conocida como lista gris, fue emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y Panamá aún aparece con deficiencias en la lucha contra el blanqueo.

Aunque GAFI reconoció que las medidas que ha tomado el país para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, instó a continuar tomando acciones urgentes para abordar las medidas restantes de su plan de acción, ya que los plazos vencieron en enero de 2021, y completarlo para octubre de 2022.

Según el gobierno panameño, se ha avanzado y ya se cumple con 11 de los 15 puntos que debe superar para salir de ella. Se reiteró el compromiso para salir de la lista.