GAFI aprueba visita in situ a Panamá

Los encargados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobaron una visita in situ a Panamá. Es un paso importante para salir de la lista gris.

Lo anterior lo confirmó ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Em esta visita, la cual fue anunciada por Cortizo mediante su cuenta de Twitter, se podrá mostrar los avances logrados con las recomendaciones del GAFI, al igual que como mantendrá su plan de acción con el tiempo.

Con entusiasmo, el ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, también dio a conocer esta aprobación y dijo que esto se logró tras alcanzar las ‘largamente cumplidas' 15 acciones del Plan de Acción de Panamá.

Explicó que en este sentido el Grupo Conjunto de las Américas estará visitando el país para tener reuniones con las autoridades competentes que conforman el sistema de prevención de blanqueo de capitales así como con los diferentes sectores.

‘Van hacer reuniones muy importantes que nos encaminan en el proceso de exclusión de Panamá de la lista gris y las listas internacionales', señaló el funcionario.

Alexander, ante el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, Francia, dijo que ‘Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos'.

Las reuniones del GAFI, iniciaron el lunes 19 de junio, y posterior a que los co-presidentes del Grupo Conjunto de las Américas presentarán el informe del último cara a cara con Panamá, efectuado a inicios del mes de mayo, recomendaron la visita in situ ante los miembros del ICRG de GAFI, quienes aprobaron la misma.