Fraude bancario | Lo agarran por tumbe de casi medio millón en Paso Canoas

Un ciudadano requerido por delitos financieros y blanqueo de capitales fue aprehendido durante un allanamiento realizado en el sector de Paso Canoas, como parte de la Operación Fraude Total 2.0, desarrollada de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público, con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

De acuerdo con las autoridades, el aprehendido figura como objetivo principal de la investigación, al estar presuntamente vinculado de forma directa a un esquema fraudulento que ocasionó un perjuicio económico estimado en 490 mil dólares, en perjuicio de la Caja de Ahorros.

Las investigaciones revelan que el implicado habría utilizado documentación financiera falsa para la obtención de un préstamo hipotecario. Posteriormente, los fondos fueron movilizados de manera ilícita a través de más de 13 cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional, con el objetivo de ocultar el origen del dinero y obtener un beneficio económico indebido.

Este caso ha derivado en la imputación de siete personas, quienes permanecen vinculadas a la investigación que continúa en desarrollo bajo la coordinación del Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir los delitos financieros y el blanqueo de capitales, acciones que afectan la estabilidad del sistema bancario y la confianza de los ciudadanos.