SBP: empresas fiduciarias deben seguir fortaleciendo el sistema prevención de blanqueo

Solicitud. Una mayor cooperación posible para evitar el trasiego de fondos por parte de delincuentes internacionales fue lo que solicitó el superintendente de Bancos de la República, Amauri A. Castillo, a los máximos regentes de los bancos locales e internacionales que operan en panamá.

A pesar de la solicitud, Castillo, felicitó a sus ejecutivos al reconocer que el sistema funciona.

En una misiva, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), resaltó la salida de la Lista Gris de GAFI, por lo cual, y manifestó que todas las empresas fiduciarias deben mantener y fortalecer las medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para estar preparados para la quinta ronda de evaluaciones.

Exhorto a las empresas fiduciarias a continuar efectuando una adecuada evaluación de riesgo de sus clientes en base a sus políticas y procedimientos.