Continúa escándalo ‘Panamá Papers'

APRIETO

La presunto entramado de ‘Los Papeles de Panamá' habría penetrado las entreñas de Mossack Fonseca, pues se menciona a un de sus directivos.

Se filtró una infomación de que el jefe de Mercadeo de Mossack Fonseca, Carlos Sousa Lennox, abrió presuntamente una sociedad con Virgilio Periñán Herrera, hijo de la excandidata presidencial Balbina Herrera, quien de acuerdo a documentos era considerado un PEP (persona expuesta políticamente).

Lennox negó lo arriba descrito. ‘"No tengo ninguna sociedad anónima con él'.

Se trató de contactar con Periñán pero el esfuerzo fue infructuoso.

Empresario colombiano

El el portal web connectas.org publicó ayer que el empresario colombiano Luis Alberto Ríos Velilla, está dentro de los documentos que manejó el diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, siglas en inglés).

Resulta que Ríos es propietario de las empresas de aseo Servigenerales y Aseo Capital y presta servicios públicos de aseo en Panamá, específicamente en Panamá Oeste, ‘Aseo Capital'.

Nexo

De acuerdo con el portal, en noviembre de 1998, Ríos abrió con Mossack Fonseca la sociedad ‘Conapy Consulting Limited', en Islas Vírgenes Británicas.

En julio de 2014 se cambia hacia Belice. Según la web, Ríos dijo que la empresa se dedica a los bienes raíces en Miami y que paga las declaraciones de renta y cumple con la totalidad de las exigencias de las normas tributarias de Colombia e internacionales.

Osvaldo Domínguez, del departamento de Relaciones con la Comunidad de Aseo Capital en Panamá, señaló que no podía dar respuesta, por lo cual solicitó un cuestionario para enviarlo a Colombia. Al cierre de esta nota, la posición de la empresa no había llegado.

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La creación de ‘offshore' ha generado polémica donde se menciona a 128 líderes mundiales

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El empresario abrió una sociedad con Mossack Fonseca

PROPIETARIO DE ASEO CAPITAL