UAF se capacita en Washington
Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) visitaron las instalaciones de la oficina de Servicios de Ingresos Internos
- miércoles 16 de noviembre de 2022 - 12:00 AM
Seminario. Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) visitaron las instalaciones de la oficina de Servicios de Ingresos Internos (IRS), con sede en Washington, como parte de su labor de fortalecer sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales, especialmente en delitos contra el Tesoro Nacional.
El objetivo fue conocer en primera instancia la experiencia del personal del IRS en la persecución de este tipo de crímenes, procedimientos y adelantos tecnológicos para detectarlo.
La visita se realizó en coordinación con dicha entidad federal y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.
La actividad formativa incluyó mesas de trabajo multidisciplinarias entre agencias para abordar modelos, buenas prácticas y oportunidades de mejora en lo que respecta a la cooperación internacional y el uso de tecnología en el desarrollo de investigaciones, según Isabel Pérez Henríquez, directora del organismo.
En la gira de trabajo participaron representantes de la Dirección General de Ingresos, el Ministerio Público y el Tribunal Administrativo, quienes también tuvieron la oportunidad de exponer e intercambiar conceptos y acciones, que contribuyan a la generación de informes de inteligencia financiera, para lograr el éxito en los casos.
Una de las razones por las que Panamá es incluida en listas grises es por su sistema de corrupción en casos de blanqueo de capitales.
