Caen 13 personas vinculadas a desfalco al Banco Nacional

Un fuerte operativo se desarrolla desde tempranas horas de este martes 30 de abril con el fin de desarticular un grupo delictivo dedicado a delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional donde la lesión económica supera el medio millón de dólares.

Se informó que hasta el momento 13 personas han sido aprehendidas en estas diligencias que se desarrollan en diferentes puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción inició en el 2022 tras denuncia interpuesta por el Banco Nacional que indicaba que para septiembre de ese año, dos personas haciéndose pasar por cuentahabientes solicitaron la emisión de cheques de gerencia.

Se trataba de cheques por un monto de $217,930.09 y el otro por la suma de $363,671.45, estos cheques fueron depositados en dos cuentas de bancos de la localidad, a nombre de una empresa, y luego de depositado el dinero fue repartido a terceras personas.

Las personas aprehendidas en la Operación Océano serán llevadas ante un juez de garantías, para la imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.