A la chirola por introducir dinero ilícito al sistema financiero

Cuatro personas de origen asiático, fueron aprehendidos por el delito de blanqueo de capitales, quienes utilizaron el sistema financiero panameño, para introducir dinero producto de actividades ilícitas, a través de personas jurídicas y naturales.

Esa acción hizo que la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial realizaran la operación Asia para capturarlos.

La investigación por este caso inició desde el 2020. Mientras que este martes 14 de mayo se realizaron diligencias de allanamiento y registro en Panamá, Coclé y Bocas del Toro, lográndose además la aprehensión de vehículos, productos bancarios como plazos fijos, cuentas de ahorros y cuentas corrientes, así como dinero en efectivo.

Esta organización criminal, operó en el territorio nacional, para los años 2017, 2018, y 2019, dedicándose al tráfico ilícito de migrantes, desde la República de Costa Rica hacia Panamá, cobrando grandes sumas de dinero a personas de nacionalidad asiática