32 personas en líos por los ‘Papeles de Panamá'
Juzgado abre causa criminal por el presunto delito contra orden económico
- miércoles 26 de enero de 2022 - 12:00 AM
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, abrió causa criminal contra 32 personas por presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso ‘Papeles de Panamá', informó el Órgano Judicial.
El mismo tribunal declaró la extinción de la acción penal a favor de otras tres personas imputadas y dictó sobreseimiento provisional a otros ocho imputados.
Investigados
Se conoció que los que figuran en la lista de la causa criminal son: Jurgen Rolf, Ramón Fonseca, Christopher Hubatka, Dirk Brawer, Axel Heinride, Ramses Owens, Rodolfo Prada, Rubén Hernández, Hilda Soto, Edison Teano, Rigoberto Coronado, Ricardo Samaniego, Yadira De Boutaud, Yaqueline Pérez. Además están, Yenny Martínez, Hercibelle González, Zacgary Lundgren, Sabina Ho, Ann Elisa Atencio, Egbert Nathaniel, Ernesto Alonso González, Eyra Perdomo, Valentín Ureña, Itzel Fuentes, Jelka Esquivel, Reina Raquel Chong, Enrique Blaksley, Alejandro Carozzino, María Patricia De Penne, Amauri Batista y Saldrá Naranjo.
El juzgado declaró la extinción de la acción penal a favor de Yassiel Martínez, Francis Pérez y a Leticia Montoya.
También ordenó el sobreseimiento provisional a: Analida Paredes, María Zulay, Rey Taylor, Imogene Wilson, Jaqueline Parrales, Carmen Wong, Ivette Marie y a En a Villalba.
La autoridad judicial también negó la solicitud de prescripción presentada a favor de Eyra Perdomo, negó la modificación de medida cautelar a favor de Zacgary Lundgren y también negó el incidente de nulidad por falta de competencia presentada a favor de Lundgren.
El juzgado fijó fecha de audiencia ordinaria del 15 al 18 de noviembre de 2022, a las 9:00 de la mañana y una fecha alterna del seis al nueve de diciembre de este año a la misma hora.
La investigación de este proceso penal, guarda relación con la presunta filtración de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca a inicios del año 2016.
