Escondía $20 millones en colchón
Rocha formaba parte del timo que buscaba transferir millones de dólares a Brasil mediante el lavado de dinero a través de Hong Kong
- jueves 26 de enero de 2017 - 12:00 AM
Bárbaro. La policía de Massachussetts, EE.UU., encontró $20 millones escondidos debajo del colchón de un intermediario de la compañía TelexFree, que se dedicaba a la telefonía por internet.
El detenido, Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, es un brasileño que mediaba en el lavado de dinero de la empresa, desmontada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos desde 2014.
Rocha hacía de intermediario de Carlos Wanzeler, uno de los fundadores de TelexFree, que huyó a Brasil cuando se inició la investigación por estafa piramidal en 2014. El timo afecta a un millón de personas en todo el mundo.
Los fiscales aseguran que Rocha formaba parte del timo que buscaba transferir millones de dólares a Brasil mediante el lavado de dinero a través de Hong Kong. Se sospecha que a Rocha le entregaron una maleta con $2,2 millones en un restaurante antes de que los agentes lo siguieran hasta su vivienda, donde fue detenido.
