Caso Pandora: cae exejecutivo bancario investigado por créditos fiscales

La Procuraduría General de la Nación informó la aprehensión de un exejecutivo bancario presuntamente vinculado al caso Pandora, una investigación que apunta a una organización integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) que presuntamente habría manipulado cuentas en el sistema E-Tax para apropiarse de créditos fiscales.

La captura fue realizada por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial. El sospechoso fue ubicado durante un allanamiento en una residencia de Condado del Rey, donde las autoridades también recuperaron equipos tecnológicos y documentos relacionados con las pesquisas.

Según la investigación, el exejecutivo presuntamente autorizaba pagos de créditos fiscales a través de una entidad bancaria y, a cambio, habría recibido beneficios económicos. El Ministerio Público indicó que el detenido será presentado ante un Tribunal de Garantías por su presunta vinculación con delitos de corrupción y delincuencia organizada.

BAC se pronuncia

Por su parte, BAC Panamá confirmó que el aprehendido fue un excolaborador previamente desvinculado de la entidad. En un comunicado, el banco enfatizó que las investigaciones corresponden a actuaciones individuales de personas naturales y sostuvo que estas no representan ni comprometen la conducta ética y legal de la institución. La entidad también señaló que adquirió créditos fiscales de forma lícita, basándose en certificaciones oficiales y validaciones emitidas por la DGI.

El banco añadió que se incorporó voluntariamente al proceso hace algunas semanas para ampliar la colaboración que ya mantenía con las autoridades y que ha entregado información que, según indicó, ha permitido el avance del caso. BAC reiteró además que la situación está relacionada exclusivamente con obligaciones tributarias y aseguró que el proceso no afecta las cuentas, ahorros, depósitos ni fondos de sus clientes, por lo que sus operaciones continúan con normalidad.

BAC Panamá afirmó que mantiene los niveles de liquidez y solvencia requeridos para atender sus compromisos y reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la cooperación con las autoridades. La investigación penal continúa y corresponderá a las instancias judiciales determinar las responsabilidades que correspondan dentro del debido proceso y bajo la presunción de inocencia.