Policía está tras el rastro de timadores de criptomonedas

Lo que se suponía era un negocio seguro que generaría cuantiosas ganancias con las criptomonedas, se convirtió en una pesadilla para las víctimas y los tres estafadores que lograron apropiarse de cientos de miles de dólares ahora son buscados por las autoridades de Estados Unidos, Argentina, Colombia Guatemala y Panamá.

Tras la publicación de la primera entrega ayer lunes, más víctimas denunciaron a este medio haber sido víctimas de los presuntos estafadores de apellido Rodríguez, López y Estrada.

Karen Araujo, residente en New Jersey, Estados Unidos, contactó a El Siglo, para relatar su triste historia.

Primer contacto

Araujo explicó que se puso en comunicación con la supuesta cabeza del grupo criminal, Rodríguez. ‘Le dije que quería hablar con ellos porque tenía un dinero para invertir, me reuní con él y me explicó que era una inversión en tecnología con criptos, asociaciones deportivas, arbitrajes y otras unidades de negocios, hicimos un contrato notariado por 12 mil dólares, por eso sentí que había bastante confianza, recuerdo que me estaban dando el 60% de ganancias al año, algo más de 700 dólares mensualmente', recordó Araujo.

La víctima agregó que solo recibió el dinero los tres primeros meses porque después no cumplieron con los pagos, los cuales ascienden a 12 mil dólares estafados a ella, a su esposo 5 mil y a su primo 5 mil.

Más casos

‘Un amigo mío me hizo saber de un proyecto de inversión que es Two Generation, cuyo dueño era amigo de él, es el cabecilla de esa ‘orquesta' conocí los detalles y realmente no había nada del otro mundo, se ponía el dinero en Two Generation y esta empresa invertía nuestro capital en empresas y ofrecían el 5% mensual de la inversión', señaló un comerciante de Aguadulce, provincia de Coclé, a quien llamaremos Adolfo Pinzón ya que prefirió proteger su nombre.

Pinzón aseguró que solo se reunió con el guatemalteco Estrada y su esposa chiricana a quienes le depositó 35 mil dólares divididos en tres depósitos de 5 mil, 10 mil y 20 mil dólares, sin embargo con los intereses y otras personas a quien llevó al negocio en total podría llegar a 50 mil dólares.

Alerta

Tras destaparse es tas denuncias la Superintendencia del Mercado de Valores alertó ayer que Two Generation es una empresa que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Investigación de Ciberdelitos

El capitán Wladimir González, de la Dirección de Ciberdelitos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) investiga un total de 170 casos de estafas cibernéticas agravadas en lo que va del año, solo en la capital de Panamá. ‘Esta semana hemos preparado un operativo relacionado con estafa agravadas y estamos iniciando otra investigación', reveló.

El detective sostuvo que solamente en estafas se reciben entre 300 a 500 ataques por día, a través de correo electrónico, llamadas, mensajes y otras vías.

Recomendaciones

La semana pasada fueron capturadas 11 personas implicadas en este tipo de delito en el que los delincuentes tuvieron que devolver el dinero a sus víctimas, según el oficial.

Recomendó a la población mantenerse informado sobre las nuevas modalidades delictivas, saber que ningún banco le va a solicitar datos personales a través de correo electrónico o mensajes de texto o de llamadas telefónicas, no activar ni responder mensajes de cuentas extrañas, no borrarlos y no compartir datos personales a extraños, ni mucho menos en redes sociales.