Avanza investigación penal contra siete importadoras de acero
El Ministerio Público adelanta pesquisas para verificar la estabilidad e información tributaria de las empresas investigadas
- miércoles 09 de febrero de 2022 - 2:10 PM
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada adelanta investigación a siete importadores de acero y productos derivados, por su presunta vinculación a delito contra el orden económico, en la modalidad de contrabando y defraudación aduanera.
El fiscal Oriel Jaramillo está al frente de este caso, que surge con base en denuncia interpuesta por Grupo Metales en noviembre pasado, en contra de siete importadores de acero, alegando una afectación patrimonial de 2.4 millones de dólares.
La Fiscalía Anticorrupción adelanta pesquisas para verificar la estabilidad o información tributaria de las empresas investigadas ante diferentes entidades.
Se pudo conocer que el abogado Moisés Bartlett, apoderado legal y vocero de la empresa denunciante, solicitó información a la Dirección General de Ingresos (DGI) para certificar si las empresas denunciadas han pagado los impuestos correspondientes, en especial aquellos relacionados a los impuestos de exportación, reexportación del movimiento de mercancía de acero o sus productos derivados, a partir de enero de 2020.
Denuncia
Fue el 16 de noviembre 2021 cuando se presentó formal denuncia ante la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria del Ministerio Público.En la acción penal, el denunciante argumentó que conforme al portal web de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) -nodo de Transparencia, herramienta de información permanente y de acceso público-, los valores declarados por los siete importadores denunciados estuvieron por debajo de los precios del mercado.
En ese sentido, se detalla que entre enero de 2017 a diciembre de 2019 se ha dejado de pagar en impuestos 1.7 millones de dólares, mientras que entre abril de 2020 y septiembre de 2021 el Estado ha dejado de percibir 705,052 dólares, lo que hace un total de 2.4 millones de dólares.
Además, el denunciante, solicita que, como parte de la investigación, se pida al Registro Público, a la ANA los registros y constancia de datos de identificación, existencia, representación legal de cada una de las empresas denunciadas, toda vez, que, la información es de relevancia para que se inicie la investigación en interés del Estado y la Economía Nacional.
