Cheques falsos: cae dupla señalada en caso Unachi
- 28/05/2026 13:39
Los allanamientos se realizaron en el corregimiento de 24 de Diciembre
Dos personas fueron aprehendidas este jueves por su presunta vinculación con delitos de falsificación de documentos, delitos financieros y blanqueo de capitales, en un caso que habría causado un perjuicio económico de aproximadamente $980 mil a un banco de la localidad.
La información fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación, que detalló que las capturas se realizaron a través de la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Las autoridades explicaron que la Operación Nafta 3.0 se desarrolló mediante allanamientos previamente autorizados por un juez de garantías en el corregimiento de 24 de Diciembre, específicamente en las residencias de los aprehendidos. Durante las diligencias, se ubicaron indicios relevantes para el avance de la investigación.
De acuerdo con las diligencias están relacionadas a una investigación que inició en enero de 2025, por el cambio de 2 cheques falsos girados de una cuenta de la UNACHI, por montos aproximados de $490 mil cada uno. Una vez se hacen efectivos los fondos, se realiza la estratificación de los fondos a terceras personas
El MP informó que por este caso, se mantienen 1 empresario y 7 personas más detenidas. En la investigación existen 17 personas imputadas, entre estos funcionarios de la entidad bancaria.