Panamá | Cinco cayeron por falsificar y depositar cheque por medio millón de dólares
- 16/10/2025 14:00
Entre los detenidos hay empleados y exempleados de un banco
La Policía Nacional, a través de la División de Blanqueo de Capitales y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, llevó a cabo la Operación Nafta , como parte de una investigación por delitos contra la administración pública (peculado), falsificación de documentos, y blanqueo de capitales.
Durante el desarrollo de esta acción operativa, fueron aprehendidas cinco personas , entre ellas una colaboradora activa y una excolaboradora de una entidad bancaria local, así como tres particulares, presuntamente vinculados a la falsificación de un cheque por la suma de $490,211.30 dólares.
Según las investigaciones, el cheque falsificado fue depositado en una cuenta empresarial , desde la cual se realizaron transferencias posteriores a terceras personas , en un intento de ocultar el origen ilícito de los fondos.
Como parte de la operación, se ejecutaron seis diligencias de allanamiento y se decomisaron documentos, equipos tecnológicos y se incautó una cuenta bancaria que mantenía un saldo superior a los 90 mil dólares.
Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para continuar con el debido proceso ante un juez de garantías.