Operación Farol destapa millonario esquema de fraude corporativo
- 12/05/2026 15:35
Tres personas fueron aprehendidas por presuntos delitos financieros, blanqueo de capitales y hurto agravado en Panamá y Los Santos
La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la “Operación Farol”, una acción judicial que permitió la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas a una red dedicada al desvío millonario de fondos mediante fraude corporativo.
Las diligencias se realizaron en las provincias de Panamá y Los Santos como parte de una investigación por los delitos de hurto agravado, asociación ilícita, delitos financieros y blanqueo de capitales.
De acuerdo con las investigaciones, uno de los principales implicados habría utilizado su cargo como contador dentro de una empresa para crear una sociedad ficticia, mediante la cual presuntamente desviaba dinero proveniente de las ganancias de la compañía.
Las autoridades señalan que el esquema fraudulento habría sido ejecutado en coordinación con otros miembros de la estructura criminal, permitiendo el movimiento irregular de más de un millón de dólares.
Como parte de la operación, también fueron aprehendidas cuatro propiedades valoradas en aproximadamente B/. 291,400.00 y dos vehículos cuyo valor ronda los B/. 71,700.00, bienes que presuntamente guardan relación con las actividades investigadas.
La Policía Nacional y el Ministerio Público indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y la posible participación de otras personas vinculadas al esquema financiero.