Golpe al blanqueo: cayeron dos implicados por fraude de $490 mil
- 28/05/2026 11:30
Operativo se llevó a cabo en el corregimiento de la 24 de Diciembre
Dos personas resultaron aprehendidas en el corregimiento de la 24 de Diciembre tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.
La acción policial, denominada Operación Nafta 3.0, tenía como objetivo desmantelar una red vinculada a los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
Según las investigaciones judiciales, el “modus operandi” de estos delincuentes consistió en falsificar un cheque por un valor superior a los 490 mil dólares.
El dinero era depositado en una cuenta jurídica (empresarial) y, posteriormente, se diversificó mediante transferencias a terceras personas para intentar blanquear el capital.
Durante los allanamientos, las autoridades judiciales lograron recabar: indicios tecnológicos (celulares, equipos) y documentación variada de interés para el caso.
Los detenidos fueron conducidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes.