ICIJ publicó papeles de Mossack Fonseca

ESCÁNDALO

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) publicó ayer en su totalidad los 11.5 millones de documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca, que dejaron al desnudo el negocio de las empresas offshore .

El escándalo estalló el pasado 3 de abril y hace una semana ICIJ anunció la publicación completa de la información que fue a parar a manos del diario alemán Süddeustsche Zeitung.

Mossack Fonseca envió una nota tratando de impedir que la documentación fuera revelada al mundo, pero su voz no fue escuchada.

¿Qué apareció?

Sobre Panamá salieron 2,311 empresas offshore que estaban incluidas entre los documentos que colgó ICIJ en su página web (offshoreleaks.icij.org)

Además, 294 Officers & Master Clients ( officer : persona o compañía con un rol en una entidad offshore ), desglosadas en el portal openermedia.blogspot.com. (Ver tabla).

Pero resalta la aparición de tres empresas con apellido Varela. Además otros nombres como Kuzniecky y el del ministro de Economía y Finanza (MEF), Dulcidio De la Guardia como officers .

Respuesta

Las offshore de Varela que salen son: Varela Trading Limited, creada en Bahamas; Varela Limited, en Islas Vírgenes Británicas, y Varela Inc., en Panamá, esta última –según el Registro Público nacional– se inscribió el 30 de noviembre de 2006 y aparece como agente residente Mossack Fonseca.

Se consultó con la Secretaría de Comunicación del Estado al respecto para determinar si el presidente Juan Carlos Varela tenía algún vínculo.

‘El señor presidente no tiene ningún tipo de vinculación con ninguna de las 3 empresas', fue la respuesta desde San Felipe.

Sobre De La Guardia, aparece la empresa Roatam Properties Corp.

De La Guardia informó que esta empresa fue creada por un grupo en el 2006 con el propósito de constituirse como accionista de un proyecto de playa.

Una vez se ejecutó el proyecto se pagaron al fisco nacional las obligaciones e impuestos que aplicaban respetando las leyes vigentes y luego se disolvió la sociedad.

Confusión

Dani A. Kuzniecky, excontralor de la República, dejó claro que no tiene nada que ver con los Panama Papers ni tampoco con Mossack Fonseca.

Señaló que en 2013 ICIJ realizó una investigación a la empresa Commonwealth Trust Limited, entidad con licencia en Islas Vírgenes Británicas, la cual prestaba servicios de incorporación a sus clientes.

En ese entonces ICIJ investigó a esta empresa y no a Kuzniecky & Co. en lo que se denominó ‘Offshore Leaks'. ‘Lo que entendemos es que ICIJ subió la información de la investigación Panama Papers en la misma plataforma en la que ya tenía la información de su investigación de 2013', señaló.

En respuesta, la firma Mossack Fonseca, reiteró el rechazo al robo de información de su base de datos y la divulgación de estos por parte de la ICIJ. Alegan que iniciarán acciones legales.

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ENTIDADES

2,311

Offshore vinculadas a Panamá publicó ayer ICIJ