Panamá
La normativa que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
La normativa que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas para prevenir los delitos del crimen organizado, y que perfecciona las leyes de transparencia para refrendar la posición de Panamá de salir de la lista gris, aprobó en tercer debate el pleno de la Asamblea Nacional a través del proyecto 169.
Esta legislación que había sido objetada por el Ejecutivo, en cinco de sus artículos, se aprobó con el fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas recabados de abogados o firmas de juristas, que presten servicios de agentes residentes, para evitar los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.