Panamá

$2.8 millones en coimas en compra de pinchadora

$2.8 millones en coimas en compra de pinchadora
Archivo | El Siglo

Ricardo Martinelli tiene orden de detención provisional por presuntos pinchazos.

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lunes 7 de marzo de 2016 - 12:01 a.m.
Irving Delgado Nay
redaccion@elsiglo.com.pa

Caribbean Holding Services fue usada presuntamente por NSO Group para transferir dinero

ESCÁNDALO

Una coima de $2.8 millones fue lo que recibió presuntamente la empresa Herliya-Israel NSO Group Technologies LTD por las máquinas pinchadoras, así lo reveló un informe al que este diario tuvo acceso.

El Estado firmó el 3 de julio de 2012 un contrato con NSO Group para adquirir el equipo de intercepciones telefónicas conocido como el 'Sistema Pegasus' por $8 millones.

Gustavo Pérez, siendo director de la Policía Nacional, representó a Panamá en la negociación; por la embajada de Israel, el diplomático Holy Shalev; y un miembro de NSO Group.

Detalla el informe que el 10 de julio ingresó al país el uruguayo Martín Berenstein Zylbenztejn, representante de la empresa NSO Group en Latinoamérica para entrenar al personal.

Caribbean Holding

La empresa Caribbean Holding Services Ltd. entra en escena y fue usada supuestamente como plataforma para transferir dinero a NSO Group, indica el documento.

Caribbean es representada por Aron Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli.

Según el documento, el 23 de noviembre de 2012 se depositan dos cheques –#53341 y #53342– de $500 mil cada uno al Banco Universal, cuya solicitante fue la Constructora P&V, S. A., a la cuenta #0000210000875 de Caribbean en el Banco Aliado y luego de $817,085.19 de Caribbean a NSO Group.

Es preciso señalar que P&V, S. A., ganó la licitación de cuatro minsa-capsis, en Maracacas, Tortí, Dolega y Nueva Italia ($61 millones), así como la construcción del Centro de Convenciones de Amador ($193 millones).

P&V, S. A., puso como garantía en un préstamo con la Caja de Ahorros una finca de 202 hectáreas en Chepo, donde aparece Ailedsabel González, abogada de Btesh & Virzi, indica la información.

Otras transferencias

Señala la fuente que el 5 y 12 de marzo de 2013 se confeccionan dos cheques de la cuenta #01-221-00002-9 de Danny Cohen de Capital Bank a Caribbean por $250 mil. El dinero se depositó en la cuenta #0000210000875.

El 1 de febrero de 2013 de Multitek Pacífico (representante legal Daniel Bettsack, esposo de Judith Setton Mizrachi, sobrina de Aron) se depositó un cheque por $100 mil a Caribbean y el 15 de marzo Caribbean transfiere $599,567.25 a NSO Group, se desprende del informe.

Se añade en el documento que el 22 de julio de 2013, del cheque #57707 del Banco Universal por $1 millón (cuenta de Felipe Virzi), se deposita a Caribbean (Banco Aliado) y de allí se transfiera al Banco Hapoalim $899,687.25 a una empresa de NSO Group.

Ya para el 18 de julio de 2013 Hildalgo & Hidal- go había depositado $5 millones a la cuenta 2004010100002014 por el proyecto Riegos de Tonosí, donde el Estado desembolsó $35 millones, dice el escrito.

Luego, Caribbean el 19 de diciembre de 2013, presuntamente transfiere $199 mil a través de Citibank New York al Banco Hapoalim en Isarel a la cuenta IL3601258400000000855 32 de NSO Group. Igual proceso se dio el 23 de diciembre de ese año por $114 mil a través de JP MOrgan Chase & Co., y el 16 de enero de 2014 por $239 mil mediante el Commerzabank de Alemania.

En total se depositaron $2.87 millones a NSO Group en concepto de presuntas coimas, refleja el informe.

¿Y el equipo?

El 12 de mayo de 2014 (12 días después de las elecciones) se desconectó el 'Sistema Pegasus'.

Detalla el documento que el contrato de internet de 10 megas culminó el 14 de mayo cuando el usuario se desconectó con la empresa Megaly Internacional Investment, S. A., cuyo representante es Ricardo Seferlis y estuvo instalada en el P. H. Oceania Busines Plaza Torres 3000, piso 6.

Los aparatos desaparecieron sin que aún se sepa su ubicación.

Por este caso son investigados Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, por el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez.

Mientras que el expresidente Martinelli tiene orden de detención provisional emitida por la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 11 de diciembre.

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INVERSIÓN

  • $8 millones fue el costo de la máquina pinchadora

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NSO Group señaló que el equipo se instaló en el servidor IP 186.742017 y dejó de funcionar 12 días después de las elecciones


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