Economía

Ministerio y Superintendencia bancaria reforzarán la supervisión 

Ministerio y Superintendencia bancaria reforzarán la supervisión 

martes 16 de mayo de 2017 - 7:22 p.m.

Se tiene previsto hacer capacitaciones por separado o en conjunto, dirigidos a los funcionarios y/o a los sujetos obligados financieros 

El Ministerio de Comercio e Industria (Mici) y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) acordaron hoy reforzar la supervisión de una serie de empresas financieras a fin de prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.

"La SPB en calidad de supervisor solicitará al MICI, en calidad de ente regulador de las empresas financieras, arrendamientos financieros (leasing) y empresas de factoraje (factoring), toda la información relacionada con la actividad que estos sujetos obligados financieros realicen dentro del marco de las exigencias de la Ley".

Así lo indica un convenio suscrito por el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena y el Superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, informó este martes un comunicado del Mici.

El convenio también prevé programas de capacitación, por separado o en conjunto, dirigidos a los funcionarios y/o a los sujetos obligados financieros que supervise tanto la SBP y el Mici, en relación a los temas de sus respectivas competencias a fin del fortalecimiento el régimen de prevención contra el blanqueo de capitales, de acuerdo a la información oficial.

El Mici ya suscribió un acuerdo con la Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el mismo fin de intercambiar información de las actividades de casas de empeños, casas de remesas, junta técnica de contabilidad, junta técnica de bienes raíces y zonas francas, añadió el ministerio. se trata de un "esfuerzo en conjunto con el fin de velar por el cumplimiento de los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en cuanto a los estándares internacionales que se exigen en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva", dijo Arosemena respecto al convenio con la SBP. 


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