Economía

Capacitan contra el blanqueo

Capacitan contra el blanqueo
Archivo | El Siglo

MEF, enfocado en los casinos.

lunes 18 de julio de 2016 - 12:00 a.m.
Katheryn Quintero M.
kquintero@elsiglo.com

Además de los casinos, las inmobiliarias y el sector de la construcción, entre otros, son sujetos de supervisión por la Intendencia

Instrucción. La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unidad de Análisis Financiero capacitaron a los colaboradores de los casinos sobre el contenido de la Ley 23.

Las entidades tienen como finalidad blindar los casinos y la industria del juego de azar contra delitos como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Alcibíades Pomares, supervisor de la Intendencia, explicó que el artículo 53 de la ley detalla que los Sujetos Obligados No Financieros tienen el deber de reportar depósitos o retiros de dinero en efectivo o cuasiefectivo.

Además de los casinos, las inmobiliarias y el sector de la construcción, entre otros, son sujetos de supervisión por la Intendencia.


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